Avustralya’da falcı, 46 milyon dolarlık dolandırıcılık savıyla gözaltına alındı

Falcıdan büyük vurgun…

Avustralya’da polise nazaran anne, fal seanslarına gelen ve finansal kahır yaşadığını söyleyen bireylere ‘yakında bir milyarderin yardım edeceğini’ söyleyerek itimat kazanıyordu.

Bu yardımı hızlandırmak için ise kurbanlarını kredi çekmeye ikna ettiği, alınan kredi fiyatının bir kısmını da kendine aldığı sav edildi.

39 CÜRÜMLE KARŞI KARŞIYA

Anne, hata örgütü yönetmek ve hileyle maddi çıkar sağlamak dahil 39 suçlamayla mahkemeye çıkarılacak.

Kızı ise kabahat gelirleriyle alakalı süreç yapmak ve kabahat örgütüne dahil olmak üzere yedi suçlamayla karşı karşıya. Anneye kefalet verilmezken, kızı kefaletle hür bırakıldı.

VARLIKLARLÜKS ÇANTALAR, ALTIN KÜLÇE VE DONDURULAN VARLIKLAR

Operasyonda polis; lüks çantalar, finansal evraklar, telefonlar, 40 gramlık altın külçesi ve 6 bin 600 Avustralya doları bedelinde kumarhane çipleri ele geçirdi.

Ayrıca soruşturma kapsamında 15 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu.

Bu fiyat, geçen yıl başlayan geniş çaplı operasyonla dondurulan 60 milyon dolarlık varlığa ek olarak kayda geçti.

“KARİYERİMDE GÖRDÜĞÜM EN KARMAŞIK MALİ CÜRÜM ÖRGÜTLERİNDEN BİRİ”

New South Wales Mali Hatalar Ünitesi Kumandanı Gordon Arbinja, operasyonun başlangıçta çalıntı kimliklerle alınan ‘hayalet araç’ kredileri üzerine başlatıldığını lakin soruşturmanın büyüyerek ülkenin en kapsamlı mali hata yapılanmalarından birini açığa çıkardığını söyledi.

Polise nazaran örgüt, büyük bankalardan şahsî, ticari ve konut kredileri alarak milyonlarca dolar dolandırdı.

Sydney Morning Herald’ın haberine nazaran anne-kız, ‘Penthouse Çetesi’ olarak isimlendirilen yapıyla irtibatlı ve kümenin elebaşının 18 milyon dolarlık bir çatı katında yaşadığı argüman ediliyor.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazeteye nazaran örgütün Avustralya bankalarını toplamda 250 milyon dolara kadar ziyana uğrattığı düşünülüyor.

Şimdiye kadar 12’den fazla kişi tutuklandı. Polis, avukatlar, muhasebeciler ve emlak geliştiricileri dahil “profesyonel kolaylaştırıcılar”a yönelik yeni gözaltıların gündemde olduğunu açıkladı.