Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 4’ü hakem 36 kişi gözaltında

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir lojistik şirketi sahibi ile yakınlarına ait banka hareketleri mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yasa dışı bahis gelirlerini gizlemek amacıyla kripto varlıkları soğuk cüzdanlara aktardıkları belirlendi.

YURT DIŞINA 3 MİLYAR 700 MİLYON LİRALIK PARA GÖNDERİMİ

Ayrıca ‘ayrıştırmacı’ olarak adlandırılan bazı kişilerin, kentte faaliyet gösteren bir kuyumcu üzerinden Hawala sistemi ile kayıt dışı para transferi sağladıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin bu yöntemlerle yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderdiği tespit edildi.

801 KİŞİNİN HESAPLARI İNCELEME ALTINDA

9 İLDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında; Mersin merkezli 9 ilde aralarında 4 hakemin de bulunduğu toplam 36 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi. Diğer yandan soruşturmaya konu şirket ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralar ile taşınır taşınmaz mallara el konuldu.

Ayrıca aramalarda; 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin euro, 5 milyon 183 bin TL, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıkları ele geçirildi.